A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása Btk. 401. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerint A pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása Btk. 401.§ törvényi tényállása
Aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos, törvényben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
dr. Lőrik József
Büntetőjogra szakosodott védőügyvéd, 20+ éves gyakorlati tapasztalattal, 2000 feletti lezárt üggyel.