Az egyes ügyek pontos feltárásához szükséges a megfelelő Bírói határozatok áttekintése és a felkészülésben felhasználásuk a bíróságon. Az alábbi listában megtalálja az összes döntvényt az adott üggyel kapcsolatban.
Nem árt felkészülni arra, hogy akivel szemben a rendőrség büntetőeljárást folytat, annak fényképét és ujjlenyomatát a nyomozó hatóság köteles nyilvántartásba venni.
Azt, hogy a pénzmosás szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, az elkövetési értékétől függ. Az egyes bűncselekmények értékhatárát és szabálysértési alakzatát a Btk. 462. §-a szabályozza. Eszerint:
